Нововведения для снятия наличных с карты

Просмотров: 452

Через полгода начнут отслеживать операции россиян по картам иностранных кредитных организаций

Российский лидер Владимир Путин подписал закон об обязательном контроле операций по снятию в Российской Федерации наличных денег с карт зарубежных банков. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Соответствующий закон расширяет список операций, которые подлежат обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных с использованием платежных карт зарубежных кредитных организаций, зарегистрированных за границей.

Согласно ожиданиям кабмина, данные о подобных операциях позволят подвергать анализу денежные потоки (не ограниченные пороговыми значениями) для выявления схем финансирования деятельности террористической и экстремистской направленности и в целом решения задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.

Список зарубежных стран будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков с помощью их личных кабинетов в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Центробанком. Документ вступает в силу через 180 дней после дня, когда он официально будет опубликован.

В настоящее время кредитные организации должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью, стоимость которых превышает 3 млн рублей.

Многие стали возмущаться, ведь их денежные средства всегда находятся под контролем и это нравиться не всем. В данный момент перевод крупных вложений невозможен без отчётных данных откуда они взялись. Как было сказано выше, этот вопрос будет рассмотрен ещё в более жёсткой форме. Будем следить за развитием событий.

А всех жителей солнечного города Сочи, с Наступающим 2019 годом!

2+
Комментариев: 0

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Поля не обязательны для заполнения.
Ваш комментарий будет добавлен после одобрения администратором.