Незаконное снятие больших денежных средств в Сочи?

Просмотров: 200

Новую схему незаконного обналичивания денег обнаружили в Сочи!

Незаконная схема обналичивания крупных денежных сумм выявлена в Сочи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в четверг.

«В ходе проверки установлена принципиально новая схема обналичивания денежных средств, которая ранее на территории РФ не применялась», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, жительница курорта открыла в филиале одного из госбанков расчетный счет, на который впоследствии были переведены около 30 млн рублей.

В дальнейшем при снятии наличности, с целью придания законности совершенной операции, фигурантка представила подложный договор купли-продажи объекта недвижимости.

«Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал», — отмечает пресс-служба.

По материалам прокуратуры следственные органы уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Но достаточное количество улик еще не найдено. Девушка находится под следствием в сизо до выяснения обстоятельств.

Кроме этого, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями банков планируют проверить в Сочи еще ряд сделок, имеющих схожие признаки.

Подобные снятия крупных сумм уже наблюдаются не раз. МВД подали множество заявок на проверку подобных сделок.

 

5+
Комментариев: 0

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Поля не обязательны для заполнения.
Ваш комментарий будет добавлен после одобрения администратором.